สล็อตเว็บตรง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัท Vivo ทำการโอนสมาร์ทโฟน “ผิดกฎหมาย” จำนวน 62,476 สิบล้านเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอินเดีย และบริษัทอินเดียหลายแห่ง
เงินจำนวนนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการซื้อขายของ Vivo ที่ 1,25,185 สิบล้านรูปี โดยไม่ได้ระบุช่วงเวลาของการทำธุรกรรม
การปราบปรามบริษัท
ชั้นนำของจีนเกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานสอบสวนของรัฐบาลกลางพบว่ามีชาวจีน 3 คน ซึ่งทั้งหมด “ออกจาก” อินเดียในช่วงปี 2018-21 และอีกคนหนึ่งจากประเทศนั้นได้รวมบริษัทมากถึง 23 แห่งในอินเดียที่พวกเขาอยู่ ยังได้รับความช่วยเหลือจากนักบัญชีชาร์เตอร์ด Nitin Garg
ในบรรดาชาวต่างชาติ หนึ่งในนั้นระบุว่าเป็น Bin Lou เป็นอดีตผู้อำนวยการของ Vivo และตามรายงานของ ED เขาออกจากอินเดียในเดือนเมษายน 2018 อีกสองคนคือ Zhengshen Ou และ Zhang Jie ออกจากประเทศในปี 2564
“พบว่าบริษัทเหล่านี้ (23) แห่งได้โอนเงินจำนวนมหาศาลไปยัง Vivo India นอกจากนี้ จากรายได้จากการขายทั้งหมด 1,25,185 สิบล้านรูปี Vivo India ได้ส่งเงินจำนวน 62,476 สิบล้านรูปีหรือเกือบ 50% ของมูลค่าการซื้อขายออก อินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีน” ED กล่าวในแถลงการณ์
การโอนเงินเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อ “เปิดเผยความสูญเสียมหาศาลในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในอินเดียเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอินเดีย”
การดำเนินการนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของรัฐบาลสหภาพในการตรวจสอบหน่วยงานของจีนอย่างเข้มงวดและการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในบริษัทดังกล่าว และพนักงานอินเดียที่เชื่อมโยงของพวกเขา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลงระเริงในอาชญากรรมทางการเงินที่ร้ายแรง เช่น การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีขณะดำเนินการที่นี่
การดำเนินการที่ก้าวหน้า
ขึ้นต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนซึ่งดำเนินงานในอินเดียนั้น เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของความขัดแย้งทางทหารระหว่างสองประเทศตาม Line of Actual Control (LAC) ทางตะวันออกของลาดักห์ที่ดำเนินต่อเนื่องมามากกว่าสองแห่ง ปีในขณะนี้
แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก ED บุกค้นสถานที่ 48 แห่งของ Vivo Mobiles India Pvt. Ltd. และบริษัทในเครือทั่วประเทศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม Vivo ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่า “ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่”
หน่วยงานกล่าวว่าในขณะที่ปฏิบัติตาม “ขั้นตอนทั้งหมดตามกฎหมาย” ในระหว่างการจู่โจมภายใต้มาตราทางอาญาของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) โดยกล่าวหาว่า “พนักงานของ Vivo India รวมถึงชาวจีนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ ด้วยขั้นตอนการค้นหาและพยายามหลบหนี ลบ และซ่อนอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทีมค้นหาได้ค้นคืนมา”
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยข่าวกรองของอินเดียพบว่าข้อมูลของลูกค้าในประเทศกำลัง “ถ่ายโอน” โดยบริษัทจีนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บไว้ในประเทศนั้น “อย่างผิดกฎหมาย” ED ยังกล่าวอีกว่าหลังการบุกโจมตี ได้ยึดเงินมูลค่า 465 ล้านรูปีที่เก็บในบัญชีธนาคาร 119 บัญชีโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ เงินสด 73 แสนรูปี และทองคำแท่ง 2 กิโลกรัม
หน่วยงานได้ยื่นรายงานข้อมูลกรณีการบังคับใช้ (ECIR) ซึ่งเทียบเท่ากับตำรวจ FIR เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์หลังจากศึกษา FIR ของตำรวจเดลี (จดทะเบียนที่สถานีตำรวจ Kalkaji) เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกับบริษัทในเครือของ Vivo, Grand Prospect International Communication Pvt Ltd (GPICPL) กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
การร้องเรียนของตำรวจถูกฟ้องโดยกระทรวงกิจการองค์กร โดยกล่าวหาว่า GPICPL และผู้ถือหุ้นใช้เอกสารระบุตัวตนที่ “ปลอมแปลง” และที่อยู่ที่ “ปลอมแปลง” ในขณะที่ก่อตั้งบริษัทในเดือนธันวาคม 2014
บริษัทนี้มีที่อยู่ที่จดทะเบียนใน Solan (หิมาจัลประเทศ), Gandhinagar (คุชราต) และ Jammu (J&K)
ชาวจีนสามคนที่กล่าวถึงข้างต้นได้จัดตั้งบริษัทนี้ขึ้น ในขณะที่บริษัทที่สี่ชื่อ Zhixin Wei ได้เปิดบริษัทสี่แห่งเพื่อทำธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน
“ข้อกล่าวหา (โดยกระทรวง) พบว่าเป็นความจริงเนื่องจากการสอบสวนเปิดเผยว่าที่อยู่ที่กล่าวถึงโดยผู้อำนวยการ GPICPL ไม่ได้เป็นของพวกเขา แต่ในความเป็นจริงมันเป็นอาคารรัฐบาลและบ้านของข้าราชการระดับสูง” เอ็ดกล่าวว่า
บริษัทกล่าวว่า Vivo Mobiles Pvt Ltd ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ในฐานะบริษัทย่อยของ Multi Accord Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในฮ่องกง
ED ระบุบริษัทอื่นๆ อีก 22 แห่ง ได้แก่ Rui Chuang Technologies Pvt Ltd (Ahmedabad), V Dream Technology & Communication Pvt Ltd (Hyderabad), Regenvo Mobile Pvt Ltd (ลัคเนา), Fangs Technology Pvt Ltd (เจนไน), Weiwo Communication Pvt Ltd ( บังกาลอร์), Bubugao สล็อตเว็บตรง / เที่ยวญี่ปุ่น
